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            中共國泰租賃有限公司委員會關于巡察整改情況的通報
            發布時間:2018-06-06

            根據省國資委統一部署,2017822日至1021日,省國資委第二巡察組對國泰租賃有限公司開展了巡察。2018115日,省國資委巡察組向國泰租賃有限公司黨委反饋了巡察意見。公司黨委對照巡察意見認真進行了整改,按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

            一、整改工作基本情況

            國泰租賃有限公司黨委嚴格對照省國資委巡察組反饋意見和提出的要求,始終堅持問題導向,勇于擔當、壓實責任,綜合施策、標本兼治,立行立改、全面整改,扎實推進整改工作作為組織落實整改反饋意見的第一責任人,黨委主要負責同志全面擔負起整改工作責任,扎實組織落實反饋意見的整改工作,確保問題整改到位。

            (一)及時學習研究,統一思想認識。巡察反饋工作會議召開以后,公司黨委書記尹鵬同志立即主持召開了黨委(擴大)會議,專題逐項研究整改工作,明確整改任務,壓實整改責任,要求公司上下切實把思想和行動統一到中央全面從嚴治黨的決策部署上來,統一到省國資委黨委巡察整改的要求上來,以堅決果斷的態度和扎實有效的措施貫徹巡察整改要求,對各項整改任務逐條整改,確保整改工作扎實有效。

            (二)履行主體責任,加強組織領導。公司成立了黨委書記為組長的巡察整改落實工作領導小組,公司黨委書記為整改落實工作的第一責任人,公司黨委委員和經理層成員作為整改責任人,推動整改落實工作扎實開展。領導小組下設辦公室,具體負責整改落實的工作調度、協調推進和督促檢查。

            (三)建立責任清單,分解整改任務。制定下發了《整改工作方案》,將巡察組反饋的4個方面的問題,細化為13項具體整改事項、23個具體問題,逐條研究制定了具體整改措施,實施工作臺帳制度,建立問題清單、任務清單、責任清單,明確了整改任務、整改措施、完成時限以及具體責任單位、責任人員和責任領導,確保做到任務到人、責任到崗、要求到位。

            (四)定期開展調度,認真督促落實。問題整改由黨委書記親自部署督導,分管領導親自抓,責任部門具體抓,認真組織實施,確保不折不扣整改到位。黨委書記多次聽取匯報,整改領導小組辦公室定期調度。整改過程中堅持問題導向,堅持標本兼治,既解決個性問題又解決共性問題,做到舉一反三。把問題整改與完善機制結合起來,修訂完善各類規章制度31個,不斷從制度上找原因、堵漏洞。

            (五)強化成果運用,推動公司發展。把巡察整改工作與公司黨的建設工作結合起來,從嚴教育、管理、監督干部,全面落實從嚴治黨管黨責任,嚴格遵守黨章、黨內政治生活準則和各項紀律規定。把問題整改與公司經營管理結合起來,深入查找工作中的不足和薄弱環節,補齊短板,堵塞漏洞,提升經營管理工作水平,強化責任意識、擔當意識,推動公司在新的起點上實現新跨越。

            二、省國資委巡察組反饋意見整改落實情況

            (一)黨委發揮領導作用不夠充分。

            1.黨委領導作用發揮不夠。

            1)針對2016年前,法人治理結構較長時期處于‘空檔、空轉’狀態”的問題。按照現代企業制度要求,在省國資委的大力支持幫助下,公司于2015年配齊了董事、監事,建立健全了公司法人治理結構,制定了“三會一層”議事規則。2016年、2017年和2018年均按照規定召開了股東會、董事會、監事會。下一步,將嚴格按照議事規則運行,定期召開股東會、董事會、監事會,確保合規履職、科學決策。

            2)針對“黨委參與‘三重一大’事項決策不規范”的問題。公司于2016年完善了《黨委會議事規則》,厘清了黨委會的會議議題邊界,明確黨委會議事范圍、決策程序,全面涵蓋重大項目投資、大額資金使用等“三重一大”事宜。集中整改期間,修訂完善了《國泰租賃有限公司“三重一大”決策事項范圍和程序》,確保按照職責邊界科學決策。

            3)針對“子公司仍作為公司前臺業務部室進行管理,未建立有效的法人治理結構,黨組織領導作用尚未有效發揮”的問題。公司對權屬公司法人治理結構情況進行全面梳理,對不健全、不完善的問題均作了整改,建立了有效的子公司法人治理結構,理順了公司總部對各子公司的管控模式,要求權屬公司制定各項議事規則,確保各項決策程序合法合規。優化調整黨支部設置,新成立了國泰實業公司黨支部、環城城建公司黨支部、昆侖租賃(深圳)有限公司黨支部、昆侖租賃(天津)有限公司黨支部、海南項目黨支部,從組織健全、制度完善、作用發揮等方面加強支部建設,落實“三會一課”和組織生活制度,努力建設過硬黨支部。

            2.貫徹落實上級決策部署不夠有力。

            1)針對“作為委黨委確定的首批混合所有制改革試點單位,工作推進不夠有力。公司股權債權優化工作中存在的問題,尚未得到有效解決”的問題。公司與山東國惠、山東能源、新礦集團完成協議簽署后,加大了協調工作力度。目前,已完成工商信息變更,公司股東已變更為省國資委和國惠投資。下一步,我們將督促各方盡快按照協議約定完成股權債權轉讓款的支付。同時,積極推進混改相關工作,適時引進戰略投資者,實現股權多元化,不斷激發企業發展活力。目前,已啟動第三方咨詢機構對接工作,推進引進戰投和混改工作。

            2)針對“對形成損失負有直接責任的人員,公司雖名義上進行了問責立項,實際上并未真正啟動問責程序”的問題。根據公司《業務問責辦法》和考核分配辦法,對審計廳2016年審計發現造成損失的東日磚業項目負有直接責任的人員給予了通報批評,并將涉及人員開展該項目提取的獎勵予以扣回。

            3.干部人事管理工作不夠規范。

            1)針對“公司黨委組織部和人力資源部分設,干部管理體制有待理順”的問題。堅持黨管干部、黨管人才的原則,理順了干部管理體制,調整了干部人事管理部門,黨委組織部已與人力資源部合署辦公,并明確了部門職能。

            2)針對“選人用人多采用定向招聘和定向選拔方式,民主和競爭原則體現不足,選拔任用程序不完善,干部人事管理基礎工作不嚴謹、不扎實”的問題。一是拓展選人用人渠道,原則上不再采用定向招聘的方式,主要采用社會化招聘和校園招聘等競爭性的招聘方式。二是制定了《人事檔案管理暫行辦法》《權屬公司組織人事管理暫行辦法》《中層及以上管理人員選拔任用工作流程》《管理人員選拔任用紀實工作辦法》等4項制度,提高了干部人事管理水平。

            (二)黨委落實管黨治黨政治責任不到位。

            1.黨建工作基礎比較薄弱。

            (一)針對“近幾年黨委會研究部署黨建工作較少。落實組織制度不嚴不實,個別黨支部缺少“三會一課”組織生活記錄。有的黨員領導干部未能按時參加雙重民主生活會”的問題。一是建立了黨建工作例會制度,專題研究部署黨建工作。二是制定《黨委履行全面從嚴治黨主體責任清單》,落實黨委書記抓基層黨建第一責任人職責,與各黨支部書記簽訂了履行全面從嚴治黨責任書,壓實抓基層黨建工作責任。三是制定了《中共國泰租賃有限公司委員會2018年工作意見》,開展“新時代、新作風、新作為”主題教育活動。四是持續開展黨建工作精細化品牌創建,制定了《中共國泰租賃有限公司委員會關于建設過硬黨支部的意見》《中共國泰租賃有限公司委員會關于新形勢下加強黨員隊伍建設的意見》《中共國泰租賃有限公司委員會黨支部“三會一課”全程紀實管理辦法》和《黨支部十一項工作制度》等黨建基本制度,建立完善基層黨建相關制度和配套檔案,全面建設過硬黨支部。五是嚴格落實黨員領導干部雙重組織生活會制度,公司黨員領導干部均參加了2017年度黨委民主生活會和所在支部的組織生活會。

            2)針對“對黨員的約談提醒不及時”的問題。2017816日,已印發出臺《國泰租賃有限公司紀檢工作約談提醒制度》,并按照制度規定要求,與違反工作紀律和組織紀律的有關人員進行了約談提醒,立足于抓早抓小,給予黨員干部最大限度的關愛、幫助和提醒,促進黨員干部廉潔自律。

            3)針對“對黨員管理教育存在薄弱之處”的問題。加強對黨員的教育管理,出臺了《國泰租賃有限公司出國(境)管理辦法》,并將此辦法作為管理人員教育培訓的內容,引導黨員牢固樹立紀律規矩意識,嚴格執行好黨員干部出入境審核和報告制度。定期落實“三會一課”,加強對黨員的管理和教育學習,教育全體黨員牢固樹立《黨章》意識,按時繳納黨費,履行黨員義務。對1名拒不繳納黨費的黨員進行了除名處理。

            2.“兩個責任”落實不到位

            1)針對“對全面從嚴治黨‘兩個責任’重視不夠,管黨治黨主體責任壓得不實”的問題。高度重視全面從嚴治黨“兩個責任”落實工作。去年組織了黨風廉潔建設專項檢查,今年擬繼續針對重要領域重點崗位開展專項檢查。召開了2018年度公司黨風廉潔建設工作會議。加強壓力傳導,組織層層簽訂《黨風廉潔建設責任書》,全員簽訂《廉潔從業承諾書》。將紀檢監察工作列入黨委常備議題,繼續把握運用監督執紀“四種形態”,加強談話提醒,加大監督執紀工作力度。

            2)針對“支持紀委‘三轉’尚未完全到位,紀檢監察力量配備不足”的問題。嚴格落實“三轉”要求,支持紀委聚焦主業,履行好黨內監督職責。配齊配強紀檢監察人員,公司紀檢監察工作機構設置和人員配備已按上級要求落實到位。下步,將重點加強紀檢監察工作制度建設和能力建設,并組織開展了紀檢監察工作人員業務培訓。

            3.落實中央八項規定精神不嚴不實。

            針對“購買與公司無關的物品。公司制定了業務接待辦法,但未按我省現行的相關規定進行規范,未實行接待清單制度”的問題。加強中央八項規定精神和實施細則的貫徹落實,制定了《國泰租賃有限公司黨委貫徹落實中央八項規定精神實施辦法》,并嚴格抓好落實。相關人員購買與公司無關物品發生的費用已退回公司,結合上級相關規定嚴格物品采購范圍和程序,確保工作實效。修訂完善了接待管理辦法,建立了接待清單制度,定期對業務招待費支出等開展專項檢查。

            (三)經營管理層面合規意識不足。

            1.落實依法治企、規范經營的要求不到位。

            1)針對“公司通過債務重組,取得的股權存在員工個人代持現象”的問題。我公司已于2016年召開董事會,決定將股份全部無償轉讓給全資子公司山東國泰實業有限公司。20173月完成股東工商變更,201710月調整相關賬務,完成股權轉讓事宜。集中整改期間,公司制定了《國泰租賃有限公司產權管理制度》,切實加強產權管理,從根本上防止此類行為再次發生。

            2針對“公司與權屬企業之間頻繁、大額資金往來,用途不清晰、期限不明確、無交易對價,未確認收入和費用、未繳納相應稅費。無償占用子公司資本金”的問題。公司作為資金密集型的融資租賃企業,主要業務為資金的籌措和運用,每項業務都涉及資金往來。公司與權屬企業之間大額資金往來主要是歸還貸款或投放項目。子公司資本金201712月已全部到位。集中整改期間,公司制定了《內部借款管理辦法》,嚴格按制度執行,規范公司總部與權屬公司的資金往來和賬務處理,做到一切按制度、按程序、按上級要求規范操作。下一步,我們將結合公司集團化改革,進一步明確總部與各板塊的管理模式,確保合法合規、規范有序。

            2.風控意識不到位,不能滿足公司發展要求。

            1)針對“至今未設獨立的內審機構,未按主管部門要求建立承租人信用評估制度”的問題。20182月,公司成立了風險審計部,進一步增強了內部審計工作的獨立性,增強了內部審計力度,及時發現問題,防范風險,為公司的穩定和可持續發展發揮積極作用。建立健全對承租人信用的評價機制,制定了《承租人信用評估制度》,結合公司接入人行征信系統,根據信用風險評估結果,合理選擇承租人,防范承租人的信用風險。

            2)針對“公司高杠桿運營風險顯現,業務部門績效考核未關注風控指標”的問題。修訂了績效考核辦法,考核指標中增加體現風控的選項,根據風險差異化資金考核成本,根據資金回收進度兌現項目提成并設置扣罰條款,更加全面科學評價部門和員工業績。

            3)針對“業務風險或損失問責未真正實施”的問題。進一步修改完善《內部問責辦法》和《內部問責工作規則》,建立健全問責工作機制,按照要求開展內部問責,督促員工勤勉盡責。同時,切實實施內部問責工作,根據公司《業務問責辦法》和考核分配辦法,對審計廳2016年審計發現造成損失的東日磚業項目負有直接責任的人員給予了通報批評,并將涉及人員開展此項目提取的獎勵予以扣回。

            3.針對“新增逾期項目較多,涉及金額大”的問題。

            對新增逾期項目加大破解力度,一是加快啟動、推進訴訟程序,爭取通過法院執行快速實現債權;二是積極與債務人進行溝通,尋找最有利的解決方案。中環嘉業、信萊大豆、紫宸等項目抵押擔保財產與法院訴訟保全的財產足以覆蓋全部債權,預計基本能夠實現公司債權;東日磚業、正昊機械、天山豐耘三個項目,將通過深度挖掘各債務人的財產線索,督促法院加大執行力度等措施,最大限度的保護公司權益,力爭將資產損失降至最低。

            (四)其他方面的問題。

            1.針對“財務管理不規范”的問題

            嚴格執行會計準則和財務管理制度,成本費用按照權責發生制原則在業務受益期確認當期損益。同時,按照上市公司標準,規范提升財務管理水平,確保公開、規范、透明。

            2.針對“食堂管理不規范”的問題

            加強和規范食堂管理,所有費用通過對公賬戶支付,堅決防止食堂費用通過個人賬戶進行收支結算、報銷費用直接打入個人賬戶等行為發生,杜絕廉潔風險。

            3.針對“資產管理不到位”的問題。

            制定了租賃退回車輛處置方案,已委托評估機構進行評估,列出了車輛處置計劃,分門別類對長期閑置車輛探索多種渠道進行處置。目前,3輛租賃退回車輛已處置完畢,其余車輛還在山東產權交易中心掛牌處置中。

            4.針對“招標管理不規范”的問題。

            一是成立了招標辦公室,進一步加強招投標管理。下一步,對所有能夠使用招標或比價采購的物資或服務,均采用招標或比價形式采購。二是修訂完善了招標管理辦法,招標工作接受紀委監督,增加了外部專家評委,提高了招投標工作的科學性、規范性。

            三、今后整改工作打算

            下一步,我們將持續強化整改認識、持續壓實整改責任、持續加大整改力度,切實運用和鞏固好巡察成果,以整改為契機推進公司各項工作再上新臺階。

            (一)切實壓實“兩個責任”。提高政治站位,強化政治擔當,進一步深化“四個意識”特別是核心意識、看齊意識,鞏固和發揮黨委的領導核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落實。牢固樹立“把抓好黨建作為最大政績”的理念,增強管黨治黨意識,堅持從嚴治黨、思想建黨、制度建黨,聚精會神抓研究謀劃、抓部署推動、抓督促落實,推動公司黨建工作上臺階上水平。繼續嚴格落實“三轉”要求,支持紀委聚焦主業,履行好黨內監督職責,不斷提高監督執紀水平和工作成效。

            (二)進一步夯實黨建基礎工作。抓好整改過程中制定的黨建例會制度、過硬黨支部建設、黨支部十一項工作制度等黨建制度的落實落地,認真組織“三會一課”、組織生活會和民主評議黨員工作,嚴格落實黨員領導干部雙重組織生活會,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育、“新時代、新作風、新作為”主題教育實踐活動和精細化黨建品牌創建,把黨員日常教育管理的基礎性工作抓緊抓好。充分發揮考核“指揮棒”的作用,加強黨建工作的考核,確保基層黨建工作的每個環節都抓實抓細抓嚴,切實提高黨建工作水平。

            (三)持續抓好巡察整改。以此次巡察整改為契機,把巡察整改納入公司中心工作,貫穿各項工作始終。認真對照省國資委巡察組的反饋意見,舉一反三,繼續深挖問題根源,突出整改實效,堅持思想不松、要求不變、標準不降、力度不減,以“釘釘子”精神,切實抓好后續整改勁頭不松、標準不降。

            (四)健全完善長效機制。將更加注重治本,更加注重預防,做好整改具體問題與建立長效機制的結合文章。進一步抓好建章立制長效整改工作,健全完善各項工作制度,強化制度的執行力和約束力,扎緊制度的“籠子”,用具體、管用、剛性的制度約束黨員干部行為。堅持立足當前,著眼長遠,更加注重治本,更加注重預防,制定和完善一批管長遠、治根本的制度,真正形成用制度規范行為、按制度辦事、靠制度管人的良好機制,推動全面從嚴治黨常態化長效化。

            (五)注重整改成果轉化。將強化巡察整改成果運用,把整改工作與貫徹落實省委、省政府和省國資委決策部署緊密集合,與公司業務工作緊密結合,與推動公司轉型創新發展緊密結合。持續推動公司黨建工作與經營管理深度融合,堅持以黨建來保障和推動公司發展,以改革發展業績來檢驗黨建工作實績。結合“租賃、實業、投資”一體兩翼布局,積極探索自身發展的新業態、新模式,加快公司做強做優做大步伐。站在全省經濟發展的全局思考和謀劃工作,重點在我省推進供給側結構性改革、加快新舊動能轉換等領域做好結合文章,為我省“走在前列”做出新的更大貢獻。

            歡迎廣大黨員干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系人:程軍晗;聯系方式:電話67778010;通訊地址:濟南市舜華東路212號;電子郵箱:[email protected]

             

            中共國泰租賃有限公司委員會

            201865

             

             

             

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